Author: Paolo Valerio, Rocco Burdo, Federica Gentilini.
Committee: National Institutions Committee.
Date: 26/10/2023
Premessa ed elementi di carattere generale:
Nel 2021, tramite una Determinazione Direttoriale[1], è stato istituito l’Ufficio Rapporti con l’European Public Prosecutor’s Office (EPPO) nell’ambito della Direzione Antifrode dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con il fine di rafforzare i rapporti con EPPO.
Al fine di assicurare un’efficace azione di contrasto alla criminalità organizzata dedita a gravi violazioni tributarie, l’Ufficio ha intensificato la cooperazione con la Procura Europea tramite l’istituzione di uno specifico Gruppo Specialistico denominato “EPPO/PED”, con il compito di coordinare i funzionari che assicurano il raccordo con i Procuratori Europei Delegati (PED).
L’attività svolta dal Gruppo Specialistico ha programmato l’indicazione dei funzionari referenti per le procure territoriali EPPO. Al momento è stato formalizzato il distacco di un funzionario dell’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) presso la Procura EPPO di Napoli.
Dal 2021 ad oggi l’Ufficio ha ricevuto diverse deleghe di Polizia Giudiziaria, coordinando le Strutture territoriali dell’Agenzia ed utilizzando anche l’accordo di cooperazione tra la Procura Europea e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli firmato in data 23/02/2022[2]. Con tale accordo si prevedeva l’utilizzo del Gruppo Specialistico denominato “Gruppo Operativo Eppo” (GOE) utilizzabile sia per lo svolgimento delle attività di polizia giudiziaria di iniziativa e/o delegate dalla Procura Europea, sia per definire studi ed analisi dei rischi connessi al commercio internazionale, con particolare riferimento ai prodotti sottoposti a dazi antidumping e/o a dazi compensativi.
Dal febbraio 2023 le strutture centrali sono oggetto di profonda riorganizzazione tra cui l’unificazione dell’Ufficio Rapporti EPPO con l’Ufficio Rapporti Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo (DNA) e la Direzione Distrettuale Antimafia (DDA).
Sono in corso ulteriori valutazioni per la definizione e l’operatività delle nuove strutture che saranno dedicate allo specifico ambito.
I dati indicati in seguito sono stati elaborati dalla Sezione EPPO dell’Ufficio Rapporti con EPPO e DNA-DDA e sono ancora in corso di validazione. Le informazioni sono aggiornate fino al IV bimestre del 2023. Nelle tabelle sottostanti sono indicate soltanto le Direzioni Territoriali di ADM che hanno presentato almeno una CNR (Comunicazione Notizia di Reato) di competenza di EPPO.
[1] https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/122557742/DG-d-218804-20210628-AAMS_ufficio+DNA++EPPO+Affari+Generali.pdf/bea9a23f-9190-5dd8-abd6-ee43519fe179?t=1687846104331
[2] https://www.eppo.europa.eu/sites/default/files/2022-06/WA%20EPPO-ADM_IT.pdf
Dati di carattere operativo:
La seguente tabella mostra i dati di carattere operativo rilevati dalle indagini EPPO svolte durante l’anno 2023 in cui si possono identificare maggiori diritti oggetto di indagini.
Di seguito i dati relati ai procedimenti penali divisi per Direzione Territoriale – ADM:
National Institutions Committee:
Chair: Paolo Valerio
Temporary Placeholder: Rocco Burdo
Member of the Committee: Federica Gentilini