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Activities
Lo spoofing & CEO frau
Author: Iman Khodri Committee: Create Committee Date: 21/12/2024 In data 12 novembre 2024 è stato tenuto il dibattito dal titolo spoofing and CEO fraud, tra i comitati: Banking Insurance and Financial Authorities e Cybersecurity Strategic Commitee, del Centro di...
Upcoming Lecture on the EPPO and the Economic and Monetary Union
Author: Matteo Ianni Committee: Banking Insurance and Financial Authorities Committee Date: 19/12/2024 On Wednesday, December 11th, Daniele Alessandro Luison, Chair of the Subcommittee on Banking, Financial and Insurance Authorities, will deliver a lecture titled...
Registro dei Titolari Effettivi: il punto sul difficoltoso percorso per la sua adozione
Author: Cesare Montagna Committee: Audit Institutions Committee Date: 17/12/2024 La sospensione degli obblighi di comunicazione e l’operatività delle Camere di Commercio Per definire l'annosa questione di come proceda il Registro dei Titolari Effettivi alla luce...
Il Provvedimento del GUP di Milano del 9 febbraio 2024
Author: Pietro Suchan, Barbara Benzi, Rossitto Corrado. Committee: Prosecutors Committee Date: 15/12/2024 L’interessante provvedimento emesso dal GUP (giudice per udienze preliminari) di Milano nell’ambito di un processo istruito dalla Procura europea (EPPO) si tratta...
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